8 godz. zajęć

1. Zjawisko prania pieniędzy i jego szkodliwy wpływ na gospodarkę:
• informacje ogólne dotyczące istoty brudnych pieniędzy.
2. Pranie pieniędzy jako zagrożenie dla bezpieczeństwa finansowego banku:
• stadia i sposoby prania pieniędzy,
• mechanizmy sprawcze prania pieniędzy za pośrednictwem banku.
3. Polskie regulacje w zakresie prania pieniędzy:
• rozwój prawa bankowego i karnego,
• uchwała Nr 4/98 Komisji Nadzoru Bankowego (praktyczne zastosowanie).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku:
• cele i założenia ustawy,
• zakres przedmiotowy i podmiotowy,
• zadania, jakie ustawa stawia przed uczestnikami systemu.
5. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w bankach a tajemnica bankowa:
• ustawowa regulacja tajemnicy bankowej,
• tajemnica bankowa w świetle obowiązków nałożonych na banki ustawą z dnia 16 listopada 2000 roku,
• regulacje w zakresie zasad ochrony gromadzonych, przetwarzanych i udostępnianych informacji.
6. Penalizacja udziału pracowników banków w praniu pieniędzy.
7. Wewnątrz bankowe programy przeciwdziałania praniu pieniędzy:
• elementy programu i jego znaczenie dla przeciwdziałania praniu pieniędzy,
• zasada poznaj swojego klienta.
8. Obowiązki banków w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy:
• rozpoznawanie podejrzanych transakcji bankowych,
• zawiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowych o podejrzeniu prania pieniędzy.
9. Rola nadzoru bankowego
10. Ocena istniejącego systemu zwalczania prania pieniędzy w Polsce.